Por Rogelio Romero

Estados Unidos.- El juez federal Nathanael M. Cousins formuló cargos por evasión  de impuestos, fraude bancario y lavado de dinero por 2 mil  millones de dólares contra el empresario texano Robert T. Brockman.

Un jurado federal en el Distrito de Justicia Federal en el Norte de California presentó 39 acusaciones fiscales contra Brockman, quien es el director ejecutivo de una compañía de software en el estado de Ohio.

De acuerdo a la investigación federal entre los años de 1999 al 2019 el empresario texano evadió el pago de impuestos en su país, enviando millones de dólares obtenidos de sus ganancias en negocios a traves de entidades financieras fachada que lo triangularon hacia cuentas bancarias secretas en las Bermudas y Suiza.

La acusación  señala que el residente de Houston (Texas) utilizó una compañía de inversiones con sede en San Francisco, para realizar y operar el envío de ganancias obtenidas en sus negocios a los paraísos fiscales con el fin de no reportarlos al fisco.

Para ello la firma de inversiones y Brockman transfirieron el dinero a compañías fachada, así como a través de mensajes encriptados enviaron la información financiera para que los fondos finalmente fueran depositados en bancos extranjeros.

Las autoridades federales señalaron que este es el caso de evasión fiscal más grande que ha cometido un ciudadano estadounidense en años recientes.

El acusado también enfrenta cargos por fraude a las leyes de inversión de Estados Unidos, así como a los tratados de comercio y seguridad financiera internacional.