{"id":56172,"date":"2021-05-16T12:18:20","date_gmt":"2021-05-16T17:18:20","guid":{"rendered":"http:\/\/diariodigitalmx.com\/?p=56172"},"modified":"2021-05-16T12:44:03","modified_gmt":"2021-05-16T17:44:03","slug":"investiga-uif-a-empresas-y-politicos-factureros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodigitalmx.com\/index.php\/2021\/05\/16\/investiga-uif-a-empresas-y-politicos-factureros\/","title":{"rendered":"Investiga UIF a empresas y pol\u00edticos factureros"},"content":{"rendered":"\n<ul><li>Estar\u00edan Juan Espinosa y otros priistas en las indagatorias <\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Monterrey, N. L- La Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo Le\u00f3n, investiga&nbsp; actualmente a unas&nbsp; 200 empresas factureras que daban o dan servicio a la administraci\u00f3n municipal, estatal y federal, respectivamente.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo a Bernardo Gonz\u00e1lez, titular de la UIF, el proceso de indagaci\u00f3n se realiza minuciosamente.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria publica de manera regular sus listas de empresas que tienen esa presunci\u00f3n de pertenecer al Art\u00edculo 69 del C\u00f3digo Fiscal, adem\u00e1s de estas listas, analizamos informaci\u00f3n inclusive otra informaci\u00f3n p\u00fablica y empezamos a ver patrones que podr\u00edan llevar a la unidad a dar con este tipo de empresas&#8221;, afirma Gonz\u00e1lez.<\/p>\n\n\n\n<p>Abund\u00f3 que las empresas contactan a gente de escasos recursos para que firmen sociedades y que incluso, en otros casos, hay suplantaci\u00f3n de identidad con la que logran abrir una sociedad y facturar, eventualmente no pagan impuestos.<\/p>\n\n\n\n<p>Por otro lado, en el sitio de Facebook De Arroyo Inf\u00f3rmate, destaca que&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;tras investigaciones por parte de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) encabezada por Bernardo Gonz\u00e1lez en el estado de Nuevo Le\u00f3n han filtrado informaci\u00f3n sobre alcaldes Factureros d\u00f3nde se menciona actuales alcaldes y ex alcaldes Paco Cienfuegos (candidato alcalde de Monterrey) Victor Fuentes (candidato alcalde de Monterrey) Heriberto Trevi\u00f1o (Dirigente Estatal del PRI) entre muchos otros del \u00e1rea metropolitana de Monterrey pero tambi\u00e9n en el sur del Estado se habla de presunto desv\u00edo de recursos y Factureros&nbsp; a Sabino Hern\u00e1ndez (ex Alcalde de Aramberri Nuevo Le\u00f3n), Gaspar del Toro (actual alcalde y esposo de la candidata del PRI al mismo gobierno) Juan Francisco Espinoza ( ex Alcalde de Dr Arroyo y ahora candidato a Diputado Federal) tambi\u00e9n se menciona a Juan Antonio Mart\u00ednez (actual alcalde de Dr Arroyo) por mencionar algunos de los involucrados en el sur del Estado&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Se espera que las resoluciones se den hasta pasando las elecciones ya que es un proceso muy cuidadoso pero que tendr\u00eda que ser castigado menciono Bernardo Gonz\u00e1lez titular de la UIF&#8221;, a\u00f1ade.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, el titular de la UIF que habl\u00f3 a la radio local se\u00f1al\u00f3 que el Ministerio P\u00fablico gestionar\u00e1 si existe una figura delictiva o no.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;De cada una de las empresas, siempre se desprenden m\u00e1s. Es decir, generalmente los patrones que se fueron detectando es que los socios no lo utilizaron para abrir una sola empresa , se aprovecharon de esta gente y pusieron, a manera de ejemplo, 7 o 8 empresas con los mismos socios &#8220;, expuso.<\/p>\n\n\n\n<p>Precis\u00f3 que no todas las empresas est\u00e1n en las listas del SAT, algunas est\u00e1n siendo revisadas y otras tambi\u00e9n son investigadas porque podr\u00edan generar alg\u00fan patr\u00f3n sospechoso, pero recalc\u00f3 que el Ministerio P\u00fablico determinar\u00e1 si existe conducta delictiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Solo adelant\u00f3 que la informaci\u00f3n que pod\u00eda dar es que a quienes se investiga dan servicio a entes p\u00fablicos y que es una conducta que ten\u00eda much\u00edsimos a\u00f1os remont\u00e1ndose hasta el 2009.<\/p>\n\n\n\n<p>Finalmente Gonz\u00e1lez se\u00f1ala el mes de junio como la fecha en que la UIF podr\u00e1 tener las primeras denuncias y eventualmente, ser\u00e1 antes o subsecuente en los siguientes meses.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;\u200c<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Estar\u00edan Juan Espinosa y otros priistas en las indagatorias Monterrey, N. 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