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Por Rogelio Romero<\/p>\n\n\n\n
Houston, Texas, La fiscal federal de justicia para el sureste de Texas, Jeniffer B. Lowery, inform\u00f3 que fue desmantelada una organizaci\u00f3n criminal que operaba en la zonas metropolitanas de Dallas y Houston, y que lleg\u00f3 a lavar 32 millones de d\u00f3lares producto de la venta de sustancias controladas.<\/p>\n\n\n\n
Los implicados eran parte de una red de narcotr\u00e1fico que recib\u00eda las multimillonarias ganancias de la venta de narc\u00f3ticos a trav\u00e9s de varios negocios clandestinos de envi\u00f3 y transferencia de dinero ubicados en las 2 metr\u00f3polis texanas.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo a la fiscal Lowery los implicados operaron por espacio de 2 meses, periodo durante el cual tuvieron el dinero il\u00edcito que recib\u00edan y canalizaban hacia cuentas bancarias, v\u00eda cripto moneda adem\u00e1s de mover efectivo a diversas partes de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
La banda de lavadores de dinero estaba integrada por Micheal Dean Richards de 33 a\u00f1os, Brandon Denver Richards (29) Douglas Paul y Michael Davis ambos de 27, todos ellos de residentes del \u00e1rea de Dallas-Fort Worth,<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed como el matrimonio de Houston formado por Vinh Quan Phan de 56 a\u00f1os y Diana Lee Phan de 44 y, lavaban dinero de procedencia il\u00edcita en tres negocios de esta ciudad.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo a la indagatoria de la fiscal\u00eda federal los Phan eran quienes se encargaban de mover casi todo el efectivo a lo largo del pa\u00eds o canalizarlo hacia cuentas bancarias o convertirlo en cripto moneda, esto para que fuera utilizado por organizaciones criminales.<\/p>\n\n\n\n
De ser encontrados culpables los 6 implicados acusados <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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