Las empresas factureras se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para el sistema fiscal mexicano. El Sistema de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) y la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n (PFF) detectaron en 2020 al menos 43 empresas factureras que sistem\u00e1ticamente hab\u00edan defraudado al fisco en 2017. Sus operaciones simuladas significaron una p\u00e9rdida en el erario mexicano de 55 mil 125 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
Hacer negocios con factureras tambi\u00e9n representa riesgos para las empresas que se asocian con este tipo de compa\u00f1\u00edas que registran operaciones fraudulentas. Entre las principales amenazas para las organizaciones se encuentra el riesgo reputacional, adem\u00e1s de ser vinculado con actividades il\u00edcitas como lavado de dinero o crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEstas empresas fantasmas traen consigo consecuencias para empresas que se relacionan<\/p>\n\n\n\n
con ellas, puesto que en ocasiones pretenden ser proveedores o socios estrat\u00e9gicos para<\/p>\n\n\n\n
blanquear dinero o cometer otros tipos de fraudes. Por ello, es importante que toda empresa<\/p>\n\n\n\n
incorpore procesos de KYC (Know Your Customer) y KYB (Know Your Business) en sus operaciones para evitar asociaciones delictivas o inc\u00f3modas\u201d, comenta Ricardo Robledo, director general y fundador de Tu Identidad, plataforma especializada en la validaci\u00f3n de identidad.<\/p>\n\n\n\n
Para que una empresa evite problemas por estar relacionada con factureras, se puede hacer valer de cuatro pistas fundamentales para identificarlas:<\/p>\n\n\n\n
1. Est\u00e1 en alguna \u201clista negra\u201d<\/p>\n\n\n\n
Antes de entablar relaciones o asociarse con una empresa es necesario revisar con cuidado las listas negras nacionales, como la del SAT, e internacionales, como la de la FCPA, para asegurarse que no cuenten con banderas rojas\u201d, explica el director de Tu Identidad.<\/p>\n\n\n\n
2. Su domicilio fiscal es sospechoso<\/p>\n\n\n\n
Con frecuencia las factureras no se encuentran en su domicilio fiscal o lo cambian frecuentemente. Para verificar que haya una concordancia entre los documentos de la empresa y la direcci\u00f3n real se puede hacer uso de tecnolog\u00eda OCR y de geolocalizaci\u00f3n en tiempo real para acreditar la veracidad de su informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En este caso tambi\u00e9n se recomienda la validaci\u00f3n de comprobante de domicilio ante Comisi\u00f3n Federal de Electricidad (CFE).<\/p>\n\n\n\n
3. Su giro es demasiado amplio o intangible<\/p>\n\n\n\n
Para asegurarse que no se est\u00e1 haciendo negocios con una empresa fantasma, un proceso adecuado de KYC debe incluir una dictaminaci\u00f3n legal para asegurarse que los datos de las actas constitutivas en efecto se correlacionen con registros p\u00fablicos del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
En este caso, se necesita validar las identificaciones oficiales ante el Registro Nacional de Poblaci\u00f3n (RENAPO) y el padr\u00f3n electoral.<\/p>\n\n\n\n
4. Situaci\u00f3n financiera<\/p>\n\n\n\n
Para detectar a una facturera se debe verificar que el<\/p>\n\n\n\n
Registro Federal de Contribuyentes de la empresa sea v\u00e1lido. Asimismo, asegurarse que cuente con activos financieros, as\u00ed como un historial consolidado de clientes y servicios en el largo plazo que confirmen la informaci\u00f3n p\u00fablica de la empresa.<\/p>\n\n\n\n
En este escenario, las empresas deben de validar el RFC de la empresa ante el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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