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El expresidente de la CNBV renunci\u00f3 como consejero de administraci\u00f3n de Caja Libertad, en medio de la investigaci\u00f3n al abogado Juan Collado Mocelo.<\/p>\n\n\n\n
El ex titular de la Comisi\u00f3n nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime Gonz\u00e1lez Aguad\u00e9, enfrenta una investigaci\u00f3n de parte de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SCHP) por presunto lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya se analizan diversos casos en lo que se involucra a Gonz\u00e1lez Aguad\u00e9, aunque no se ha llegado a ninguna resoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Nieto Castillo confirm\u00f3 que se trata de 8 casos de lavado de dinero, todos en torno a la investigaci\u00f3n contra la empresa Libertad Servicios Financieros, donde tambi\u00e9n se encuentra incluido el abogado, Juan Collado Mocelo.<\/p>\n\n\n\n
El funcionario coment\u00f3 que, de momento se realizan investigaciones particulares y posteriormente pasar\u00e1n a las personas morales, adem\u00e1s de que se investiga a 34 sujetos y se han congelado algunas cuentas.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSe gener\u00f3 primero un modelo global para analizar a las casi 2 millones de cuentas que tiene la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) y esa instituci\u00f3n, con ello se ha determinado hasta ahora ocho casos de lavado de dinero (\u2026) Estamos en casos de personas f\u00edsicas y el siguiente paso es de personas morales, hay varias en el estado, se congelaron cuentas y estamos presentando las denuncias\u201d, concluy\u00f3 Santiago Nieto.<\/p>\n\n\n\n
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