- Estarían Juan Espinosa y otros priistas en las indagatorias
Monterrey, N. L- La Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León, investiga actualmente a unas 200 empresas factureras que daban o dan servicio a la administración municipal, estatal y federal, respectivamente.
De acuerdo a Bernardo González, titular de la UIF, el proceso de indagación se realiza minuciosamente.
“El Servicio de Administración Tributaria publica de manera regular sus listas de empresas que tienen esa presunción de pertenecer al Artículo 69 del Código Fiscal, además de estas listas, analizamos información inclusive otra información pública y empezamos a ver patrones que podrían llevar a la unidad a dar con este tipo de empresas”, afirma González.
Abundó que las empresas contactan a gente de escasos recursos para que firmen sociedades y que incluso, en otros casos, hay suplantación de identidad con la que logran abrir una sociedad y facturar, eventualmente no pagan impuestos.
Por otro lado, en el sitio de Facebook De Arroyo Infórmate, destaca que
“tras investigaciones por parte de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) encabezada por Bernardo González en el estado de Nuevo León han filtrado información sobre alcaldes Factureros dónde se menciona actuales alcaldes y ex alcaldes Paco Cienfuegos (candidato alcalde de Monterrey) Victor Fuentes (candidato alcalde de Monterrey) Heriberto Treviño (Dirigente Estatal del PRI) entre muchos otros del área metropolitana de Monterrey pero también en el sur del Estado se habla de presunto desvío de recursos y Factureros a Sabino Hernández (ex Alcalde de Aramberri Nuevo León), Gaspar del Toro (actual alcalde y esposo de la candidata del PRI al mismo gobierno) Juan Francisco Espinoza ( ex Alcalde de Dr Arroyo y ahora candidato a Diputado Federal) también se menciona a Juan Antonio Martínez (actual alcalde de Dr Arroyo) por mencionar algunos de los involucrados en el sur del Estado”.
“Se espera que las resoluciones se den hasta pasando las elecciones ya que es un proceso muy cuidadoso pero que tendría que ser castigado menciono Bernardo González titular de la UIF”, añade.
Sin embargo, el titular de la UIF que habló a la radio local señaló que el Ministerio Público gestionará si existe una figura delictiva o no.
“De cada una de las empresas, siempre se desprenden más. Es decir, generalmente los patrones que se fueron detectando es que los socios no lo utilizaron para abrir una sola empresa , se aprovecharon de esta gente y pusieron, a manera de ejemplo, 7 o 8 empresas con los mismos socios “, expuso.
Precisó que no todas las empresas están en las listas del SAT, algunas están siendo revisadas y otras también son investigadas porque podrían generar algún patrón sospechoso, pero recalcó que el Ministerio Público determinará si existe conducta delictiva.
Solo adelantó que la información que podía dar es que a quienes se investiga dan servicio a entes públicos y que es una conducta que tenía muchísimos años remontándose hasta el 2009.
Finalmente González señala el mes de junio como la fecha en que la UIF podrá tener las primeras denuncias y eventualmente, será antes o subsecuente en los siguientes meses.