UIF bloquea cuentas de Guadalupe Taddei y denuncia ante la FGR
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de la ex presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y de otras 40 personas físicas y morales relacionadas con proveedores del sector electoral, además de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con fuentes del Gobierno Federal, entre las personas afectadas se encuentra Taddei, mientras que el resto corresponde a 25 personas físicas y 15 empresas presuntamente vinculadas con operaciones financieras bajo investigación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que, tras realizar diversos análisis financieros, la UIF determinó incorporar a los involucrados a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de detectar movimientos que presentan indicadores de riesgo y requieren la intervención de las autoridades.
La dependencia aclaró que el bloqueo de cuentas constituye una medida administrativa de carácter preventivo y no representa, por sí mismo, una declaración de culpabilidad ni una resolución definitiva sobre posibles responsabilidades.
Asimismo, señaló que las personas y empresas incluidas en dicha lista tienen derecho a ejercer los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia establecidos en la legislación.
En paralelo, la UIF presentó una denuncia ante la FGR para que se investiguen las operaciones detectadas y, en su caso, se determinen las responsabilidades legales correspondientes.
Hacienda sostuvo que las acciones forman parte de las estrategias para identificar y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita, bajo los principios de legalidad, presunción de inocencia y respeto al debido proceso.
